Ante un panorama de múltiples desafíos, incluyendo los efectos persistentes y la recuperación desigual de la pandemia de COVID-19, las crecientes tensiones geopolíticas, la continuación del conflicto entre Ucrania y Rusia, y los elevados costos asociados a los desastres naturales, que en 2023 alcanzaron cifras récord en comparación con los últimos diez años, la recuperación económica global fue moderada.

El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) es un organismo intergubernamental establecido en 1989, que tiene como objetivo combatir el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo y el financiamiento a la proliferación de armas de destrucción masiva a nivel global. Para cumplir con su mandato efectivamente, el GAFI emitió 40 recomendaciones que se constituyen en estándares internacionales para prevenir y combatir actividades ilícitas, siendo un aspecto central para fortalecer el sistema financiero y proteger la integridad de los países frente a amenazas financieras.